Блог Ивана Рыкова

Как доказать причастность КДЛ и привлечь их к субсидиарной ответственности?

В современных условиях реальные контролирующие должника лица по разным причинам хотят оставаться в тени, при этом осуществляя фактическое руководство компанией.

В ряде случаев они даже известны, но не имеют никаких юридических связей с организацией. В других случаях кредиторы даже не знают об их существовании. Однако, являясь бенефициарами бизнеса, они располагают значительным имуществом, за счёт которого можно погасить задолженность в порядке субсидиарной ответственности.

Чтобы выявить такие лица и доказать их связи с организацией, используются сведения в СМИ, показания сотрудников и номинального директора, ip адреса сайтов и банк-клиентов, сведения о родственниках, а также множество информации из других источников.

Я рекомендую при наличии скрытых бенефициаров проводить углубленную проверку на предмет выявления и сбора доказательств отношения КДЛ к компании-банкроту.

Если вам нужна консультация, то заполните форму ниже. Мы поможем вам решить ваш вопрос!

Подписывайтесь на email блог Ивана Рыкова

Тренды рынка долгов, кейсы, практические рекомендации
Все получилось! Скоро вам придет первое письмо
Произошла ошибка, попробуйте еще раз.
Вы сможете отписаться в любой момент. Нажимая кнопку "Подписаться" вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Получите электронную книгу "Кредиторы vs Дебиторы"

Отлично! Теперь вы можете скачать книгу
Произошла ошибка, попробуйте еще раз.
Регистрация на мастер-класс

"Инвестиции в долги: стратегия, сервисы, секреты прибыли"

Подробнее о мастер-классе

Книги экспертов бюро "Rykov.pro"

Предзаказ книги: "Рынок долгов. Превращая долги в возможности"
Субсидиарная ответственность в Российской Федерации. Новая практика
Кредиторы VS дебиторы
Бизнес на распродажах имущества банкротов